Viernes 24 de diciembre de 2021
En programas de ayuda por la pandemia
Dr. Armando Rojano Uscanga
La cifra del fraude es enorme: cien mil millones de dólares, pero es posible si se trata de los fondos destinados a programas de ayudas contra el Covid en Estados Unidos. Se atribuye el descubrimiento al Servicio Secreto de ese país, con datos del Departamento de Trabajo y de la Administración de Pequeñas Empresas, según Roy Dotson, coordinador nacional de recuperación del fraude de la pandemia, que no incluyen los casos de fraude procesados por el Departamento de Justicia.
Refiere Dotson que esa cifra supone solo el 3% de los 3,4 billones de dólares desembolsados en ese rubro, donde la mayor parte procede de fraudes en las ayudas a los desempleados, pues el Departamento de Trabajo informó que unos 87.000 millones de dólares corresponden a ese renglón y que fueron cobradas indebidamente. Según el Servicio Secreto han recuperado más de 2.300 millones de dólares de esos fondos gracias a su colaboración entidades financieras y estatales, y que hay más de 900 investigaciones penales activas, en todo el país, con 100 personas detenidas.
La sección de fraudes del Departamento de Justicia de EEUU ha procesado a más de 150 acusados en unos 95 casos penales e incautado más de 75 millones de dólares en beneficios en efectivo derivados de fondos del Programa de Protección de Nóminas (PPP, por sus siglas en inglés), diseñado para ayudar a las PYMES, obtenidos fraudulentamente, así como numerosas propiedades inmobiliarias y artículos de lujo adquiridos con estos recursos.
Las autoridades han dado prioridad a la investigación de los estímulos, por su cuantía y porque la financiación federal a través de la ley de ayuda, alivio y seguridad económica por coronavirus (conocida como Ley CARES), cuyo presupuesto es de 2 billones de dólares y se firmó el 27 de marzo de 2020, siendo el mayor paquete de ayuda por emergencia que se ha otorgado en la historia de los Estados Unidos, por lo que atrajo la atención de individuos y redes delictivas organizadas de todo el mundo.