S\u00e1bado 14 de junio de 2025<\/p>\n\n\n\n
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Antes era por m\u00e1s de 10,000 d\u00f3lares, ahora por m\u00e1s de 200<\/p>\n\n\n\n
Dr. Armando Rojano Uscanga <\/p>\n\n\n\n
Las casas de cambio de la frontera de Estados Unidos con M\u00e9xico deben cumplir una nueva regla del gobierno de Donald Trump, pues el Departamento del Tesoro las obliga a reportar cualquier operaci\u00f3n superior a 200 d\u00f3lares, cuando antes eran solo las mayores de diez mil. Se trata de erradicar las tramas de lavado de dinero, pero se cuestiona la eficacia de una t\u00e1ctica que afecta a millares de peque\u00f1as operaciones locales de servicios monetarios de convertir d\u00f3lares y pesos para turistas, personas que buscan atenci\u00f3n m\u00e9dica asequible, trabajadores y parientes que visitan a su familia.<\/p>\n\n\n\n
Las casas de cambio est\u00e1n obligadas a informar al gobierno de cualquier transacci\u00f3n de 200 d\u00f3lares o m\u00e1s, con los datos de identificaci\u00f3n personal del cliente. Scott Bessent, secretario del Tesoro, afirma que la nueva pol\u00edtica, dirigida por la Red de Represi\u00f3n de Delitos Financieros FinCEN, por su sigla en ingl\u00e9s, forma parte de un enfoque para combatir la amenaza de los c\u00e1rteles de la droga. Se centr\u00f3 en 30 c\u00f3digos postales de California y Texas por su proximidad a un importante paso fronterizo,<\/p>\n\n\n\n
Las casas de cambio han aumentado sus horas de trabajo en un 50 % para hacer frente a las exigencias del nuevo requisito de informaci\u00f3n, pues en una empresa en 2024, con el anterior umbral de 10.000 d\u00f3lares, la empresa present\u00f3 poco m\u00e1s de 120 informes al gobierno federal. Ahora, entre el 14 de abril y el 14 de mayo de este a\u00f1o, ha procesado casi 1500 informes. Adem\u00e1s, a los clientes les inquieta entregar su identificaci\u00f3n, sus n\u00fameros de Seguro Social y otros datos personales para las transacciones cotidianas, sabiendo que su informaci\u00f3n iba a parar a una base de datos federal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
S\u00e1bado 14 de junio de 2025 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Antes era por m\u00e1s de 10,000 d\u00f3lares, ahora por m\u00e1s de 200 Dr. Armando Rojano Uscanga Las casas de cambio de la frontera de Estados Unidos con M\u00e9xico deben cumplir una nueva regla del gobierno de Donald Trump, pues el Departamento del Tesoro las obliga a…<\/p>\n